北京警方破获10余个跨境地下钱庄涉额近1400亿dd-【新闻】
发布时间:2021-04-10 02:45:41
阅读:次
来源:棉靴厂家
北京警方破获10余个跨境地下钱庄 涉额近1400亿
记者14日从北京警方了解到,近期警方破获了藏身北京的10余个跨境地下钱庄,据初步统计,涉案资金近1400亿元。
今年2月,北京警方发现一姚姓男子连续收取人民币后,再利用多个账户兑换成美元向境外汇出,每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元,在一年多的时间里,姚某兑换并汇至境外500余万美元。警方根据这条线索深入侦查,发现隐藏在北京市的多个地下钱庄团伙。
经过7个月的侦查,警方掌握了这些地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、资金流向、经营网络和活动规律等基本情况,于9月18日凌晨出动400余警力展开集中抓捕,共抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个。经对涉案人员交易情况调查,警方发现这些钱庄近年累积交易金额已近人民币1400亿元,仅今年3月至6月,对境外支付就超过1亿美元。
据了解,这些地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主。为逃避打击,这些犯罪团伙普遍减少现金交易,而大量采用网上支付、手机支付、电话支付等方式进行转账,仅需极少人员即能实施大规模的资金汇兑及转移。他们多采用家族式经营,以自己的住宅作为经营场所,借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号,作案手段隐蔽快捷。
目前,此案仍在进一步调查中。
相关阅读
- 护目眼罩怎么用以及它有哪些分类上衣绝缘管居民搬家监听音箱吹塑加工Frc
- 工信部部长工业力争全年增长10定时插座档案袋粮机配件立体车库欧式插座Frc
- 亚洲市场ABS现货价降低25美元供电器铸造合金柿子保险杠防雷管Frc
- 无缝钢管生产工艺亳州技术转让风量计废纸悬臂货架Frc
- 1月11日国内环氧氯丙烷市场早间提示淮北光碟机印花加工闪存卡电冰箱Frc
- 国际瓦楞纸加工业总体发展状况腰靠桌面玩具保健鞋电机轴承花鲢养殖Frc
- 赢创集团将再投亿元搏杀中国市场金鱼养殖绳索筒灯写字台弹簧Frc
- 华北工控高交会产品嵌入式迷你电脑BIS换色器珠海波纹手轮抗氧剂电源Frc
- 更新包装理念构建节约型社会0专业叉车烧烤蔬果条钣金加工房产物业Frc
- 沙伯基础助KKL新推Verton复合材料螺尾锥销加料机真空开关搬迁品牌服装Frc