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北京警方破获10余个跨境地下钱庄涉额近1400亿dd-【新闻】

发布时间:2021-04-10 02:45:41 阅读: 来源:棉靴厂家

北京警方破获10余个跨境地下钱庄 涉额近1400亿

记者14日从北京警方了解到,近期警方破获了藏身北京的10余个跨境地下钱庄,据初步统计,涉案资金近1400亿元。

今年2月,北京警方发现一姚姓男子连续收取人民币后,再利用多个账户兑换成美元向境外汇出,每次兑换数额均为国家规定的个人年度购汇额度上限5万美元,在一年多的时间里,姚某兑换并汇至境外500余万美元。警方根据这条线索深入侦查,发现隐藏在北京市的多个地下钱庄团伙。

经过7个月的侦查,警方掌握了这些地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、资金流向、经营网络和活动规律等基本情况,于9月18日凌晨出动400余警力展开集中抓捕,共抓获涉案人员59名,扣押银行卡800余张、网银数字证书100余个,同步冻结涉案银行账户264个。经对涉案人员交易情况调查,警方发现这些钱庄近年累积交易金额已近人民币1400亿元,仅今年3月至6月,对境外支付就超过1亿美元。

据了解,这些地下钱庄的违法犯罪活动以跨境转移资金和非法买卖外汇为主。为逃避打击,这些犯罪团伙普遍减少现金交易,而大量采用网上支付、手机支付、电话支付等方式进行转账,仅需极少人员即能实施大规模的资金汇兑及转移。他们多采用家族式经营,以自己的住宅作为经营场所,借用、租用、购买他人账号进行交易并定期更换交易账号,作案手段隐蔽快捷。

目前,此案仍在进一步调查中。

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